EU da golpe financiero a Cartel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de una docena de personas y entidades, que conforman dos redes distintas, vinculadas al cártel de Sinaloa y sus actividades de tráfico de fentanilo.
Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.
Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
De acuerdo con la información analizada, una de las redes estaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas. Asimismo, se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.
De esta red se sancionó a:
Armando de Jesús Ojeda Avilés (Ojeda Avilés) , que opera desde Sinaloa y lidera una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico del Cártel de Sinaloa, incluyendo la venta ilícita de fentanilo. Está vinculado a Los Chapitos. En concreto, Ojeda Avilés ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, facilita la conversión de este efectivo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.
Jesús Alonso Aispuro Félix , estrecho colaborador de Ojeda Avilés, es el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero. Se encarga de gestionar las transferencias masivas de ganancias del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas.
Rodrigo Alarcón Palomares es también socio de Ojeda Avilés y ha facilitado retiros de dinero en Estados Unidos en nombre de la red. Además, en abril de 2024, un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado presentó una acusación formal contra Alarcón Palomares por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas.
El empresario Alfredo Orozco Romero es asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV , y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México, Gorditas Chiwas , a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero , quienes actúan como sus testaferros de confianza.
De igual forma, se detectó un segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el tráfico internacional de drogas y lavado de activos, así como con el traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.
En ésta se sancionó a:
Jesús González Peñuelas (González Peñuelas) ha sido responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007 y también es un importante distribuidor de cocaína y fentanilo. González Peñuelas fue acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California en 2017 y en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de narcotráfico internacional.
Castulo Bojorquez Chaparro , estrecho colaborador de González Peñuelas, ha participado en la producción y distribución de drogas ilícitas en Estados Unidos en nombre de González Peñuelas.
Fredi Ismael García Sandoval y Bojorquez Chaparro utilizan negocios en México para blanquear el dinero procedente del narcotráfico en nombre de González Peñuelas.
Luis Arnulfo Moreno Zamora (Moreno Zamora) y Baltazar Saenz Aguilar (Saenz Aguilar) supervisan el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y también son responsables del traslado de grandes cantidades de efectivo desde Estados Unidos a México en nombre de González Peñuelas.
Noe de Jesus Castro Rocha (Castro Rocha) es un antiguo socio de Gonzalez Penuelas en el tráfico de drogas, responsable de traficar cocaína y heroína a los Estados Unidos en su nombre.
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados, con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, implementar las medidas legales correspondientes.
